Что значит отмывание доходов полученных преступным путем. Отмывание денежных средств и иного имущества: позиция ВС РФ

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.

Комментарий к Ст. 174 УК РФ

2. Понятие имущества содержится в ст. 128 ГК. К нему, в частности, относятся как вещи, деньги, ценные бумаги, так и имущественные права. Предметом преступления могут быть и денежные средства, находящиеся на банковском счете, и бездокументарные ценные бумаги, и предприятие как имущественный комплекс, и т.д.

3. Имущество, о котором идет речь в комментируемой статье, должно быть приобретено только преступным путем. Исключения, установленные в ч. 1 ст. 174 УК, обоснованы, поскольку в результате неуплаты налогов и т.д. незаконно удержанные средства не становятся преступно приобретенными.

4. При постановлении обвинительного приговора по комментируемой статье или ст. 174.1 УК судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения преступления. Не требуется, чтобы к моменту привлечения к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное комментируемой статьей (т.е. к моменту вынесения приговора), преступность деяния, в результате которого получено легализуемое имущество, была установлена приговором. Таким образом, уголовная ответственность за легализацию может наступить и в случае, например, совершения сделок по легализации имущества, которое заведомо для легализатора добыто преступным путем лицами, к уголовной ответственности не привлеченными ввиду истечения сроков давности преследования либо ввиду неустановления этих лиц.
———————————
См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 13.06.2006 N 5-о06-23.

5. Понятие сделки содержится в ст. 153 ГК. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. То же определение использовано и в ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 03.12.2012) .
———————————
СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3418; 2002. N 30. Ст. 3029; 2002. N 44. Ст. 4296; 2004. N 31. Ст. 3224; 2005. N 47. Ст. 4828; 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3446, 3452; 2007. N 16. Ст. 1831; N 31. Ст. 3993, 4011; N 49. Ст. 6036; 2009. N 23. Ст. 2776; N 29. Ст. 3600; N 31. Ст. 4166; 2011. N 27. Ст. 3873; N 46. Ст. 6406; 2012. N 30. Ст. 4172; РГ. 2012. N 283.

6. Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в комментируемой статье, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование. При этом по смыслу закона ответственность по комментируемой статье наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.

7. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна (п. 1 ст. 169 ГК), т.е. недействительна независимо от признания ее таковой судом (п. 1 ст. 166 ГК), и потому не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК). Однако и ничтожная сделка отвечает понятию сделки, поэтому момент окончания преступления не связан с фактическим установлением, изменением или прекращением гражданских прав и обязанностей, а определяется собственно совершением действий по легализации преступно приобретенного имущества.

8. Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, может быть продолжаемым. Для соответствующей оценки неважно, что действия, направленные на легализацию, могут иметь разные гражданско-правовые основания. Важно, что такие действия тождественны друг другу в уголовно-правовом смысле, т.е. все они соответствуют понятию сделки (пусть, по определению, и являющейся ничтожной) как признаку преступления и охвачены единым умыслом лица.

9. Субъективная сторона — прямой умысел. Лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, должно быть достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем. Знание о преступном характере приобретения имущества не означает, однако, что лицу, легализующему это имущество, должно быть достоверно известны все обстоятельства его преступного приобретения.
———————————
Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных дел: Сб. док. М., 1987. С. 436. Пленум ВС СССР, отменив постановления Президиума ВС РСФСР по делу Троянского, указал, что ст. 208 УК РСФСР 1960 г. (ст. 175 УК) не требует обязательной осведомленности виновного о том, каким именно преступным путем добыто приобретенное им имущество: важно, чтобы он осознавал, что приобретаемое имущество добыто преступным путем. В том же решении Пленум сослался на обстоятельства, в том числе обстановку приобретения имущества, способ его хранения и др., которые могут свидетельствовать об осведомленности лица, обвиняемого по ст. 208 УК РСФСР, о преступном характере приобретения имущества. См. также: Определение ВС РФ от 09.10.2003 N 55-о03-6 // БВС РФ. 2004. N 7.

10. В комментируемой статье содержится указание на цель легализации, при отсутствии которой действия состава данного преступления не образуют. В судебной практике сам по себе факт использования преступно полученных средств (например, похищенного либо принятого за проданные наркотические средства) при оплате товаров, как правило, не признается действиями, направленными на достижение указанной цели. Суды признают наличие такой цели в действиях лица, которое, например, преступно полученные средства размещает на банковском счете еще до введения их в легальный оборот путем оплаты товаров или которое еще до совершения сделки с преступно приобретенными средствами совершает действия по приданию этим средствам вида законного дохода. Согласно позиции, высказанной ВС РФ по ряду дел, к легализации относятся такие предусмотренные ст. ст. 174 и 174.1 УК действия, которые совершаются таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действия, направленные на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.
———————————
См.: Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2008 г. // БВС РФ. 2009. N 8.

11. Субъект преступления — специальный, поскольку законодатель исключил из этого перечня тех, кто сам приобрел имущество преступным путем. К числу субъектов следует отнести тех лиц, которые непосредственно, в том числе от имени юридического лица, используют приобретенное другими преступным путем имущество, совершают с ним сделки, в том числе финансовые операции.

12. Согласно примеч. к комментируемой статье финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в этой статье, а также в ст. 174.1 УК признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 млн. руб. При совершении продолжаемого преступления крупный размер исчисляют исходя из размера всех входящих в объективную сторону преступления сделок по легализации.

13. Если лицу, умысел которого был направлен на совершение преступления, предусмотренного комментируемой статьей, в крупном размере, удалось по независящим от него обстоятельствам совершить только несколько охваченных единым умыслом сделок по легализации, не образующих, однако, преступление в крупном размере, содеянное должно квалифицироваться как покушение на совершение соответствующего преступления в крупном размере.

14. О понятии группы лиц по предварительному сговору см. коммент. к ст. 35. Поскольку субъект преступления — специальный, лица, которые сами преступно приобрели легализуемое имущество и участвующие в совершении комментируемого преступления, в силу ч. 4 ст. 34 УК могут нести ответственность по комментируемой статье в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.

15. Под лицами, использующими свое служебное положение, следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Использование служебного положения состоит в применении при совершении преступления особых возможностей, которыми указанные лица обладают именно в соответствующем качестве, т.е. как представители власти, лица, наделенные организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах и учреждениях, коммерческих и иных организациях, и т.д.

16. О понятии организованной группы см. коммент. к ст. 35. В состав организованной группы могут входить и лица, не отвечающие признакам специального субъекта. В этом случае квалификация их действий по ст. 33 не требуется.

17. Если преступление совершено не в крупном размере, предусмотренные в ч. ч. 3 и 4 комментируемой статьи квалифицирующие обстоятельства виновному вменены быть не могут.

18. Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава преступления, предусмотренного комментируемой статьей, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. Указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества), либо состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК.

19. Отношения собственности не являются дополнительным объектом, охраняемым нормой об ответственности за легализацию, поэтому если лицо, преследуя названную комментируемой статьей цель, совершает сделку с имуществом, похищенным иными лицами, во исполнение заранее данного им обещания, содеянное требует квалификации по совокупности преступления, предусмотренного комментируемой статьей, и соучастия в хищении.

«Отмывание денег» - процесс, представляющий собой совокупность процедур и методов, позволяющих перевести средства, полученные в результате незаконной деятельности, в какие-либо другие активы. Необходимо это для того, чтобы их истинное происхождение осталось неизвестным, настоящие собственники не узнали всей правды, а у представителей власти не возникло лишних вопросов. «Отмывание» - это легализация доходов. Имеются в виду те, которые получены незаконным путем.

Мы говорим о средствах, полученных в виде взятки, в качестве выкупа, средствах, оказавшихся у лица в результате совершения им ограбления, кражи, вымогательства, террористической деятельности и так далее. «Отмывание» денег можно наблюдать практически после любого преступления, связанного с незаконным получением дохода. Возможность его представляет угрозу не только для общества, но и для экономики.

«Отмывание» денег в России, в принципе, как и в любой другой стране, производится в три этапа. Самый первый из них связан с размещением полученных незаконно средств в финансовых институтах, на втором этапе проводятся финансовые операции, которые помогают скрыть то, что деньги получены преступным путем. В самом конце процесса капитал вновь возвращается преступнику, однако, теперь уже он является «чистым». Вернуться он может не только в виде денег, но и в виде каких-то имущественных прав - вариантов достаточно много.

«Отмывание» денег может производиться по разным схемам. Они включают в себя использование банковских институтов, проведение операций с наличностью, азартные игры, покупку и последующую продажу драгоценностей, автомобилей, культурных ценностей, акций, недвижимости и так далее. В последнее время «отмывание» денег производится даже через интернет. Часто наблюдаются махинации с валютой.

При всем этом опытные аферисты пытаются запутать все следы, а процесс «отмывки» провести максимально тихо, не привлекая к себе никакого внимания. Их шаги отследить крайне сложно.

«Отмывание» денег может производиться посредством фальсификации документации, заключения «липовых» договоров, внесения неверных сведений в отчетную документацию. Сегодня используется даже фальшивое получение кредита.

Принято считать, невозвращение валюты из-за границы, а также неуплату таможенных платежей не относят к источникам «грязных денег», но средства, полученные в результате всего, что описано выше, тоже можно считать «отмытыми».

«Отмывание» денег возможно через «левые» компании. Что это за компании? Они зарегистрированы на подставных лиц. Часто по документам их владельцами являются те, кто уже и не жив вовсе. Здесь же стоит упомянуть и фирмы-однодневки. Они регистрируются только для того, чтобы определенные лица смогли осуществить при помощи них необходимые действия. При регистрации в данном случае используются массовые юридические адреса, а учредители в большинстве случаев также являются подставными. После ликвидации подобных предприятий не остается ни следов, ни зацепок.

Преступные организации для отмывки могут регистрировать и вполне легальные фирмы. Направление их деятельности значения не имеет. Главное, чтобы они стабильно функционировали и создавали иллюзию того, что ее владелец имеет доход, который является легальным. В случае проблем с представителями власти или налоговым органом он будет указывать на то, что приобрел то или иное имущество на средства, полученные от учрежденной им фирмы. Это весьма надежно.

Удивительно, но «отмывание» денег может быт произведено и без лишней суеты. Речь о том, что для этого иногда бывает достаточно просто выждать определенный временной срок.

Отмывание денег – это придание законного вида денежным средствам или имуществу, приобретенных от совершения преступления . Посредством отмывания использование таких доходов становится правомерным, а дальнейшее владение и распоряжение ими не нарушают установленных норм и не вызывают подозрения. Сам процесс легализации преследуется законом и уголовно наказуем.

Привлечение к ответственности по статье 174 УК РФ

Согласно ч. 1 ст. 174 УК РФ правомерный статус незаконному имуществу придается путем совершения сделок и финансовых операций. Объектом правонарушения выступают отношения в экономической области, связанные с правомерным владением, распоряжением и использованием имуществом.

В частях 1 и 4 ст. 174 УК РФ содержатся отягчающие признаки, связанные с размером легализуемых сумм. В примечание к статье установлен крупный размер в сумме превышающей 1,5 млн. рублей и особо крупный более 6 млн. рублей.

Состав преступления имеет специальную цель – придание законного режима денежным средствам или имуществу.

Субъективная сторона выражается только в форме прямого умысла. Лицу, совершающему финансовые сделки, известно, что имущество или денежные средства были получены в результате преступления. Знание о преступном характере объекта достаточно для квалификации по статье. Не требуется, чтобы лицо, легализующее доход, обладало полной информации о преступлении.

Субъект преступления является специальным. Законодатель исключает участие самого лица, легализующего деньги (имущество) в совершении нарушения, от которого они были получены. К субъектам относятся только граждане, совершающие с таким имуществом последующие операции и сделки. Часто правонарушениями, после которых необходима легализации являются торговля наркотиками, оружием, хищение.

Субъектом по ч.3 является группа лиц по предварительной договоренности или лицо, использующее свое должностное положение в государственной или коммерческой организации. В части 4 в качестве субъекта выступает организованная группа.

За совершение преступление за отмывание денег, виновные лица могут понести следующие виды наказаний :

Штрафные санкции от 120 тысяч до 1 млн. рублей.
Принудительные работы от 2 до 5 лет.
Лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.
Ограничение свободы на период до 2 лет.

Дополнительно к наказанию может добавляться запрет на работу в определенной сфере и штраф. Согласно комментариям к статье уголовного кодекса, ответственность наступает при совершении хотя бы одной сделки или операции.

Легализация денежных средств

Существует несколько способов легализации денежных средств полученных преступным путем. Наиболее популярными признаны операции, проходящие через банки:

Процесс легализации имущества чаще всего происходит путем совершения сделок в порядке продажи, дарения или наследования. К легализации имущества приобретенного незаконным путем относится продажа, скупка ювелирных украшений, драгоценных камней или их лома, сделки купли-продажи недвижимости через посредников и пр.

К основным признакам незаконного получения имущества относятся отсутствие первичных документов (квитанции, товарные чеки), стоимость объекта, обстоятельства реализации и пр.

Государственному контролю подлежат сделки с недвижимостью по переходу права собственности, если сумма по договору равна или превышает 3 млн. рублей.

Противодействие отмыванию

Ключевым актом, регулирующим вопросы отмывания денег и имущества, приобретенных в результате преступления является ФЗ № 115 об отмывании денег. Он направлен на противодействие незаконной легализации и финансирование терроризма.

Закон регулирует следующие направления:

Как происходит отмывание денег, какие манипуляции используют преступники.
Основные меры по пресечению незаконной деятельности.
Работа внутреннего и обязательного контроля в организациях (банки, ломбарды негосударственные фонды, тотализаторы и пр).
Определение уполномоченного органа, регулирующего отношения в сфере легализации и мошенничества.

В законе прописаны операции, подпадающие под обязательный контроль государства и признаваемые подозрительными:

Сумма операции больше 600 000 рублей. Сюда относятся покупка за наличный расчет ценных бумаг, пополнение или снятие денег со счета юр лица, не связанное с его деятельность, обмен банкнот одной страны на крупные или мелкие купюры и пр.
Операции по счетам в банках включают открытие вклада на 3-х лиц с внесением денег в наличной форме, перевод за границу на счет анонимного владельца, оформление депозитов на предъявителя.
Сделки с движимым имуществом: сдача драгоценностей в ломбард, скупка ювелирных украшений, выплаты по накопительному страхованию и видам пенсионного обеспечения, передача имущества по договору лизинга, получение выигрыша, беспроцентные займы физически лицам.

Основной смысл Закона № 115-ФЗ сводится к обязанностям организаций, работающих с финансовыми потоками и сделками с имуществом, контролировать, проходящие через них операции. При наличии признаков сомнительности информация передается в специальные госорганы, деятельность которых направлена на противодействие легализации.

Видео: Проверка ЦБ на отмывание денежных средств

Отмывание имущества, добытого преступным путем, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности страны, а также затрудняет раскрытие и расследование преступлений. Но самое главное – легализация такого имущества способствует финансированию противоправной, в том числе террористической, деятельности.

В целях противодействия подобного рода преступлениям предусмотрена уголовная ответственность за:

отмывание имущества и денег, добытых другими лицами преступным путем ();
отмывание имущества, приобретенного лицом вследствие совершения им преступления ();
покупку или реализацию вещей, заведомо добытых преступным путем ).

Максимальный срок лишения свободы по всем трем статьям составляет семь лет.

При этом несмотря на обширный перечень как международных, так и российских правовых актов, направленных на борьбу с отмыванием имущества, у судей, рассматривающих такие уголовные дела, нередко возникают вопросы. В связи с этим ВС РФ дал судам некоторые разъяснения – 13 июля был опубликован документ, уточняющий порядок применения судами норм об ответственности за легализацию (отмывание) имущества ( ; далее – Постановление № 32).

Узнайте, может ли индивидуальный предприниматель использовать накопленные на своем расчетном счете средства в личных целях и не будет ли это считаться отмыванием имущества, в Базе знаний службы Правового консалтинга интернет-версии системы ГАРАНТ.
Получите бесплатный доступ на 3 дня!

Так какое имущество, по мнению ВС РФ, может быть предметом легализации, что является обязательным признаком отмывания имущества и с какого момента такое преступление считается оконченным? Ознакомимся с позицией Суда подробнее.

Какое имущество может быть предметом легализации?

Предметом отмывания по общему правилу являются денежные средства и иное имущество ( , ). При этом ВС РФ уточнил, что под денежными средствами следует понимать не только наличные деньги в российских рублях, но и иностранную валюту, а также безналичные и электронные денежные средства. А иным имуществом считается как движимое и недвижимое имущество, так и имущественные права, ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки добытого преступным путем (например, дом, построенный из похищенных стройматериалов, или слитки драгметаллов, изготовленные из краденых и переплавленных ювелирных изделий) ().

НАША СПРАВКА

Отмывание имущества – совершение сделок и операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем ( , ).

Список предметов отмывания соответствует перечню объектов гражданских прав, закрепленных в гражданском законодательстве (). Разве что в категорию нелегально добытого имущества в силу специфики не вошли результаты работ и оказания услуг, объекты интеллектуальной собственности и нематериальные блага.

Суд также отдельно подчеркнул, что незаконное приобретение денег и иного имущества может в равной степени быть:

признаком конкретного состава преступления (например, хищения, взяточничества и т. д.);
материальным вознаграждением за совершенное преступление (например, за заказное убийство);
платой за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте (оружие, боеприпасы, наркотические и лекарственные средства и др.).

Ранее при рассмотрении дел об отмывании имущества судьи нередко сталкивались с трудностями в разрешении ситуаций, когда не имеющие индивидуальных характеристик денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, смешивались с однородным правомерно приобретенным имуществом – например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников, перечислении денег третьим лицам в счет исполнения различных обязательств и т. д. (приговор Балаковского районного суда Саратовской области от 14 апреля 2011 г. по делу № 1-99/2011). Основная сложность состояла в том, что суды не могли определить, действительно ли преступник, к примеру, при пополнении счета использовал украденные деньги или они были приобретены им законным путем. Это становилось основанием для оправдательных приговоров.

ВС РФ указал, что последующее совершение сделок или операций с неправомерно приобретенным имуществом в таком случае считается отмыванием и учитывается в том размере, который соответствует сумме приобретенного в результате преступления имущества ().

Что является обязательным признаком отмывания имущества?

Суд разъяснил, что основным признаком отмывания является намерение придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом, добытым преступным путем. И в своих обвинительных приговорах суды обязательно должны перечислить как доказательства такого намерения, так и доказательства приобретения имущества в результате преступления ().

Как уточняет ВС РФ, вывод о преступном характере приобретения имущества можно сделать, основываясь на:

обвинительном приговоре по основному преступлению;
постановлении о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам (в связи со смертью подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, недостижением им возраста уголовной ответственности, деятельным раскаянием и др.);
постановлении о приостановлении следствия или дознания по причине того, что не был установлен главный фигурант дела ().

Отметим, что в настоящее время суды не всегда учитывают наличие приговора по основному преступлению или иного документа из перечисленных (например, приговор Сунженского районного суда Республики Ингушетия от 12 апреля 2010 г. по делу № 1-30/2010).

Что же касается цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, то она может быть установлена на основании фактических действий виновного лица, направленных на сокрытие преступления. Такими действиями могут быть, например:

приобретение недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т. д.;
отчуждение имущества, приобретенного преступным путем, в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
фальсификация оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество (гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и др.);
обналичивание денег, в том числе с участием подставных лиц, с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств;
совершение внешнеэкономических финансовых операций при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
совершение финансовых операций с использованием электронных средств платежа и др. ().

Данный перечень не является исчерпывающим.

ВС РФ также отметил, что ни одно из указанных действий само по себе не может быть доказательством виновности лица. В каждом конкретном случае суду необходимо установить, что лицо заведомо намеревалось придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом.

С какого момента преступление, связанное с отмыванием имущества, считается оконченным?

Ответственность за отмывание имущества наступает даже при совершении одной финансовой операции с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем. Главное – установить наличие цели придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом – например, когда преступное приобретение дома при заключении договора купли-продажи маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на него ().

Оконченным такое преступление считается с момента:

использования преступно полученных денежных средств для расчетов либо предъявления банку распоряжения о переводе денежных средств и т. п.;
исполнения хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли по сделке, если преступления совершались путем сделки (например, с момента передачи денег или имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли встречное исполнение по сделке);
оформления между виновным и иным лицом договора, которым маскируется преступное приобретение денежных средств, если этим создается лишь видимость заключения сделки и в действительности фактическая передача имущества по ней не предполагается ().

Кстати, распоряжение незаконно приобретенным имуществом в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т. п.) не свидетельствует о наличии умысла на легализацию такого имущества (). В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких действий может повлечь за собой ответственность либо за основное преступление, либо за сбыт имущества, приобретенного преступным путем ().

Другие выводы Суда

Важное разъяснение дал ВС РФ и по поводу ситуации, когда при намерении лица отмыть деньги в крупном либо особо крупном размере фактически легализованное имущество не образовало указанный размер по обстоятельствам, которые от преступника не зависели. Суд указал, что содеянное при этом тем не менее нужно квалифицировать как оконченное преступление, совершенное в крупном или особо крупном размере – свыше 1,5 млн руб. или свыше 6 млн руб. соответственно ().

Юристы признают данную позицию ВС РФ спорной.

МНЕНИЕ

Антон Матюшенко, президент Ассоциации честных адвокатов:

"Умышленные действия, направленные на совершение преступления, должны расцениваться как покушение, если злодеяние не было доведено до конца по независящим от фигуранта причинам (). Однако Суд не предписывает ссылаться на статью о покушении, применение которой автоматически снизило бы максимальный предел наказания – не более 3/4 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное наказание (). Вместо этого ВС РФ выбрал для легализации имущества формальную конструкцию. Напомню, в отличие от преступлений с материальным составом, преступления с формальным составом признаются оконченными с момента совершения деяния, без связи с наступлением его последствий.

Даже с учетом значимости угрозы, которую представляет собой легализация преступных доходов и давления международной общественности, нельзя обосновать изменение общепринятых подходов к моменту признания преступления оконченным для отдельно взятого деяния. Думается, что позиция ВС РФ в данном вопросе не является целесообразной, либо в текст вкралась логическая неточность".

Еще одним ключевым выводом Суда стало положение о том, что в отношении лиц, виновных в легализации, судам необходимо решать вопрос о конфискации имущества (). Связано это с тем, что несмотря на предусмотренную законом возможность конфискации имущества в подобных случаях (), суды не всегда учитывали это.

Если же говорить о документе в целом, то, несмотря на незначительные его недочеты, эксперты склонны считать его принятие своевременным и позитивным событием.

Василий Лифарев

Здравствуйте! Я стала жертвой мошенников. Открыв ИП, люди завладели моими документами и занимались отмыванием денег через моё ИП, в общей сложности было переведено 70 млн. руб. Какое наказание может мне грозить?

Наталия Комарова

Во все тяжкие, мне предложили открыть ип. Я согласился ведь получу 30.000+проценты. Я не вникал в это все. Спустя время мне приходили счета на оплату налогов. Приходили домой, постоянно звонили. Но своих 30000 я так и не увидел. так как я был владельцем я снял деньги со счета и оплатил все долги. Теперь вместо приставов меня постоянно тревожат те люди которые отмывают деньги и которые открыли на меня ип. Вчера дошло до того что они меня избили. Я уже так не могу мне 19 лет хочу жить нормально, что мне делать((((

Ответ на вопрос дан по телефону

Петр Чалый

Мой знакомый попал вот в какую ситуацию. Ему предложили открыть ип и пару счетов в банке. Он согласился. Как оказалось через его счета обналичить 60 млн. Сейчас он закрыл ип и ему пришло письмо с налоговой что его вызывают для пояснений что это за деньги и тд. Просят предоставить документы которых у него естественно нет. И я хотела бы узнать какая ответственность ему грозит.. Что за такое может быть. У него был потент.

Ответ на вопрос дан по телефону

Любовь Громова

Отмывание денег-к какому виду деятельности относится?

Карина Королева

Явл ли предметом преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ, имущество, полученное в рез-те уклонения от уплаты налогов. варианты: 1 да 2 нет 3 по усмотрению суда

Ответ юриста:
В соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации , ответственность по которым установлена указанными статьями; Ну выводы уж сделаете:)

Алена Денисова

Юристы, хелп!!!. Если меня вызывают по повестке в суд (я была понятой) обязан ли работодатель меня отпускать в рабочее время?

Ответ юриста:
Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. Ч. 4 ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ.

Роман Ломин

Какие сроки давности по налоговым преступлениям. Какие сроки давности по налоговым преступлениям для взыскания налога, и сроки давности привлечения к уголовной ответственности за не уплату налога. Там чет вроде переписали закон...

Ответ юриста:
по статьям где санкция не превышает три года - три года с момента совершения. по статье где более трех лет. ну например по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ или по ст 174 УК РФ (только это уже вряд ли чисто налоговые преступления. хотя "следаки"ГСУ и СК подводят как правило под эти статьи) шесть (в случае если наказание не более пяти. лет) Хотя используя прецедент всем известного заседания в Хамовническом суде г. Москвы. сроки давности могут значения не иметь

Леонид Эфроимсон

Могу ли я подать иск в суд общей юрисдикции, по отказу в возбуждении уголовного дела милицией?. Подать в суд на милицию и взыскать ущерб с милиции.

Ответ юриста:
Ну смотришь на ответы и диву даешься концептуально и в проектах административные суды должны создаваться, но сколько человеку ждать придется. По вопросу понятно что ГК РФ, УК РФ, а так же ГПК РФ и УПК РФ для человека сливаются воедино, но все же: Судебный порядок рассмотрения жалоб 1. Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследования. (ст. 125, "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 03.05.2011))

Екатерина Романова

Подскажите какие спец. акты регулируют УДО? ФЗ, постан прав-ва, пост. пленума, постановления КС и прочее. кто что знает. т. е. мне нужны конкретные названия, желательно с реквизитами

Геннадий Фараонов

подскажите если я беру чужой паспорт меняю в нем данные и распечатываю на черно белом принтере является подделкой?. если я возьму паспорт сфотографирую чисто там где фотография где нет печатей сфоткаю поменяю год рождения и распечатаю на черно белом принтере и воспользуюсь, это считается подделкой документов и как можно отвязаться мол это только сувенир итд

Ответ юриста:
Строго говоря, это не подделка документа по смыслу ст. 327 УК РФ , но при использовании для получения кредита, регистрации фирмы на несуществующее лицо.. . это будет считаться подложным документом (обман) и квалифицироваться по ст. 171, ст. 174, а чаще 159 УК РФ и др.))) Дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ в не будет в описанном Вами случае с соблюдением указанных мной условий

Георгий Малинов

у меня вот такая ситуация мои родители в течении 3 лет каждый месяц откладывали половину своей зарплаты мне. теперь я хочу положить эти деньги в банк не возникнет ли вопросов у налоговой откуда я взял эти деньги???так как эта сумма огромна

Ответ юриста:
Вопросов не возникнет, т. к. в обязанности налоговых органов не входит проверка источников доходов. Теоретически Вами может заинтересоваться СКР и/или МВД, так как ст. 174 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за легализацию денежных средств приобретенных преступным путем. Однако, указанные органы могут возбудить дело лишь в том случае, если имеются необходимые материалы проверки. В Вашем случае крупный размер УК трактует как сумму превышающую 6 миллионов рублей (174 УК РФ) . У вас же сумма намного меньше. Можете не переживать!!!

Тамара Федотова

Как называют человека, который помогает забирать долги?

судебные приставы Как забрать долг. Пока ещё не наступило то время, когда все люди будут честными, ответственными и во время отдавать долги без применения к ним каких либо санкций. Проблема возврата долга существует и у очень многих. Именно...

Наталья Филиппова

срочно помогите. 1) в каких случиЯх человека освобождают от юридической ответственности? 2)Как понять принцып призумпции невиновности 3)Какие причины способствуют совершения приступления 4)За какие преступления юр. ответственность нацичаеться с 14 лет? 5)Обьясните почему не знание законов не освобождает от наказания?

Ответ юриста:
1. Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. 2. Лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. 4. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются. 5. К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные статьями 353, 356, 357 и 358 настоящего Кодекса, сроки давности не применяются. 2)."...1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. 4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях..." Извлечение из документа: "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 09.03.2010) 4)Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористи

Федор Коротовских

Можно ли перевести долг ООО по исполнительному листу на его руководителя?. У ООО нет денег и имущества, чтобы погасить задолженность физическому лицу по исп. листу, по юридическому адресу организация не находится, деятельность больше не ведет и уклоняется от получения постановления об исполнительном производстве. Но известен адрес, ФИО, паспортные данные руководителя, который, впрочем, по выписке из ЕГРЮЛ не является Генеральным директором, а имеет должность руководителя исполнительного органа организации, действовал по доверенности и подписывал договора с указанием должности "Генеральный директор", так что его нельзя привлечь к уголовной ответственности за неисполнение требований судебных приставов или хотя бы потребовать объяснений. И он, видимо, это знает, так как не отреагировал на извещение о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности... В связи с этим вопрос - есть ли возможность по суду признать этого руководителя ответственным за допущенный долг ООО (поскольку это он заключал договора с предоплатой, но ООО их не выполняло) и переложить на него задолженность уже как на физического лица, поскольку в таком случае существует более реальная возможность взыскать долг за счет его имущества, в случае отказа добровольно погасить долг. Если да, то в какой суд обращаться - мировой или общей юридикции и по месту чьего жительства? Хорошо бы еще ссылку на образец иска. Если нет, то каким еще образом можно действовать в этой ситуации? Обещаю благодарность за подробный ответ.

Ответ юриста:
В наше время можно все) 1)Обращение в правоохранительные органы по основаниям, скажем, мошенничества (ст. 159 УК РФ) , незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) , легализации (отмывания) денежных средств (ст. 174 ч. 1 УК РФ) . Уголовное производство намного динамичнее и эффективнее арбитражного/третейского разбирательства. Так, срок рассмотрения заявления составляет 10 дней (против месяца в арбитражном производстве) ; к дебитору можно применить меры административного принуждения, такие как арест, подписка о невыезде и прочие. Обратить взыскание возможно также на имущество широкого круга лиц, как-то: руководители; ответственные лица компании-должника; юридические и физические лица, контролирующих должника; близкие родственники дебитора или родственники ответственных лиц компании-должника и прочие. Важным моментом при инициирования уголовного преследования служит время. Если у нас есть хорошие шансы по взысканию долга в рамках исполнительного производства, то в последующем, по факту получения кредитором заемных средств, против должника «вдогонку» может быть возбуждено уголовное преследование. 2)Неофициально силовые - «наезд» Сейчас таким путем возврата долгов занимаются многочисленные агентства экономической безопасности, детективные агентства, частные охранные предприятия и отставные (иногда действующие) работники правоохранительных органов. Что касается «черного» наезда, то надо себе ясно представлять последствия таких действий: наряду с их психологической эффективностью, они неправомерны по своей сути, а также могут нанести вред деловой репутации и поставить Вас в недвусмысленные отношения с такого рода структурами. 3)Исполнительное производство возбуждается с момента подачи исполнительного листа и заявления приставу- исполнителю. Пристав, у которого в производстве находятся, как минимум еще три- четыре сотни дел просто не в состоянии уложиться в отведенные ему законом 2 месяца (ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве»). (в связи с этим они часто морочат голову-из личного опыта 10 месяцев пристав пытался взыскать долг и что только не плел что не заниматься делом) 4)одним из видов возврата долгов этой группы являются процедура введения банкротства компании-должника, введение конкурсного и внешнего управления, недружественные поглощения и слияния, в результате которых освобождаются свободные средства, которые могут быть обращены ко взысканию. Изложенное выше, применимо в конкретной ситуации к конкретному должнику т. е. необходимо прорабатывать стратегию к каждому должнику отдельно!

Алексей Чернощеков

Ответственность за обналичивание денег. По какой статье привлекают к ответственности: 1)Индивидуального предпринимателя, через расчетный счет которого обналичивают деньги? 2)Заказчика (директора ООО) , которому нужна наличка 3)Физлицо, которое по доверенности от ИП снимало деньги.

Ответ юриста:
Ответственность заказчиков услуги обналичивания: Предприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ) . Если лицо, обналичивающее денежные средства в целях уклонения от уплаты налогов, осуществляет также подделку официальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, или штампов, печатей, бланков, содеянное им может повлечь уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков » УК РФ. По п. «а» , «б» ч. 2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ. Лицо, самостоятельно зарегистрировавшее фирму-«однодневку» и использующее ее для целей уклонения от уплаты налогов, подлежит ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 198 (199) и ст. 173 «Лжепредпринимательство» УК РФ. Ответственность руководителей фирмы-«однодневки» . Действия лиц, предоставляющих услугу незаконного обналичивания денежных средств и учреждающих фирмы-«однодневки» , квалифицируются как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) либо лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) . Если лицо, на которое зарегистрирована фирма-«однодневка» , сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов (помогает заказчику) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления, то его действия могут быть признаны пособничеством в уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 - ст. 198 (199) УК РФ) . Ответственность руководства банка. Если незаконным обналичиванием занимается кредитное учреждение, его руководству могут быть предъявлены обвинения по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность » УК РФ. При установлении вины к ответственности привлекается также главный бухгалтер. Групповое преступление. Группа лиц, оказывающая услуги по обналичиванию денежных средств, в зависимости от конкретной ситуации может нести ответственность по совокупности следующих преступлений: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) - за создание фирм-«однодневок» , если при их регистрации предоставлены заведомо ложные данные; незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) - если в состав преступной группы входит руководитель банка или другой кредитной организации; лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) - за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов. Если данные противоправные действия совершены в составе организованной группы (что чаще всего и бывает на практике) , их можно квалифицировать также как организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) . Лица, обеспечивающие процесс обналичивания (бухгалтеры, курьеры) , могут быть привлечены к ответственности как соучастники преступления. Когда предприятие, созданное преступной группой, финансируется за счет средств, заработанных на «обналичке» , такие действия попадают под признаки состава ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ. Если же такие организации оказывают услуги в виде совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем другими лицами, ответственность наступает по ст. 174 УК РФ.

Денис Дубницкий

Бизнесмены, а вы уже знакомы со Ст. 174.1 171 199 УК РФ , и особенно 159.4. Ну это же вобще ужас! сталкивались?. Ст. 174.1(легализация) Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² настоящего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. По логике получается, что избежать совершения преступления по статье 174.1 невозможно. Невозможно и иметь умысел на совершение этого преступления, ведь деньги, поступающие в качестве выручки в компанию, поступают легально и легально используются для обычной деятельности. Но следствие решает, что вы мошенник или незаконный предприниматель, или контрабандист или… и то и другое вместе. Деятельность вашего предприятия в части некоторых сделок называется преступной. Следствие оценивает сумму сделок. Получается сумма преступления. И автоматически сумма легализации по статье 174-я прим.1. Срок – от 10 до 15. Далее суд читает УК – «либо использование преступных средств в предпринимательской деятельности». Оп! Ловушка для любого бизнесмена. Предпринимательская деятельность преступна. Легализация – идеальный, абсолютно законный инструмент для правоохранителей, которые могут либо обвинять в ней, либо нет – по своему усмотрению. Цена огромна – 15 лет. Случаи применения этой статьи доходят до абсурда: не продленная вовремя пожарная лицензия на склад может притянуть обвинение по статье 171 – незаконное предпринимательство. Выручка, полученная от деятельности склада в период действия без лицензии, поступала на счета компании. Это и есть легализация. Ведь, по мнению следствия, это незаконно полученные деньги, входили в бизнес, а бизнес их тратил, значит, легализовывал. Простая логика. Предпринимателю предотвратить такую «легализацию» невозможно. Можно обеспечить лицензию вовремя и нести ответственность за неполучение таковой, но как избежать легализации?

Если страшно, то не занимайтесь бизнесом. Кто не рискует, то не пьёт шампанское.

Николай Маресьев

Юристы подскажите смежные составы ст 174 УК РФ. Пожалуйста помогите назвать, смежные составы ст 174 УК Рф Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Дмитрий Чауский

ВЭД. Может ли организация при покупке товара за границей не возить его в Россию, а сразу отправить в другую страну?. Кто понимает во внешнеэкономической деятельности буду благодарен, лично я в этой сфере не силен. И является данная сделка "сомнительной"? Спасибо.

Ответ юриста:
В каком плане "сомнительной"? Впрочем в любом случае во-первых данная сделка будет считаться подозрительной с точки зрения 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", соответственно сведения о данной операции будут направлены кредитной организацией у которой Вы обслуживаетесь в Росфинмониторинг, который начнет к Вам более пристально "присматриваться" и "копать" на предмет отмывания денежных средств. Во-вторых в соответствии с п. 2 ст. 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, обязаны в том числе, в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) , обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Неисполнение данной обязанности влечет в соответствии с п. 5 ст. 15.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках. Кроме того, можно попасть на ст. 193, 174.1 УК РФ . Посему можно-то - можно, но я бы не советовал.

Наталья Тимофеева

Квалифицируйте действия лиц. Веллер, имея постоянный доход от продажи наркотиков, тратила полученные деньги на приобретение земельных участков и недвижимости. Таких объектов ею было приобрете¬но на сумму 120 млн. рублей. При этом все сделки, а также регистрация права оформля¬лись на Щукину, Веселову и Катина. Щукина была осведомлена о происхождении денег у Веллер, а Веселовой и Катиной Веллер объяснила, что деньги ей передают неофици¬ально родственники из-за границы. Квалифицируйте действия виновных лиц.

Петр Сиволап

Пара вопросов из теста по прокурорскому надзору.. 1. При возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних участие защитника: а) обязательно, б) необязательно, в) по усмотрению прокурора. 2. В гражданском судопроизводстве для защиты прав несовершеннолетних прокурор: а) обязан принимать участие, б) не обязан принимать участие, в) по усмотрению прокурора. Какие ответы правильные?

Ответ юриста:
Статья 51. Обязательное участие защитника 1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, установленном статьей 52 настоящего Кодекса; 2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 3.1) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса; (п. 3.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу; 5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 6) уголовное дело подлежит рассмотре (ст. 51, "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001)) Статья 45. Участие в деле прокурора 1. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. (в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 43-ФЗ) (ст. 45, "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002))

- Ответ юриста:
  Правила подсудности! "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ Статья 31. Подсудность уголовных дел 1. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ Статья 116. Побои 2. Те же деяния, совершенные: а) из хулиганских побуждений; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - наказываются обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Надежда Соловаьева

Мое уголовное дело по ст. 159 ч.4 закрыли, за отсутствием состава преступления, дело длилось 5 лет. Стоит ли судиться?

Ещё как стоит. Но это надо делать грамотно, с адвокатом. А пока ознакомься с Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ Глава 18. РЕАБИЛИТАЦИЯ

Вера Медведева

Имеет ли право сотрудник метрополитена обыскивать сумку за безбилетный проход в комнате полиции в метро?

Ответ юриста:
При чём здесь УПК? Преступления нет. Работник метрополитена досмотреть вашу сумку никакого права не имеет, но зато это сделать имеет право крот - сотрудник полиции на метрополитене. Но делать он это имеет право только в присутствии двух понятых и под протокол досмотра. Но для начала он обязан составить протокол задержания, в котором описать причину Вашего нахождения в линейном отделе. Нахождение при Вас чужой социальной карты правонарушением не является, правонарушением является использование такой карты для проезда на транспорте, но реально доказать, что Вы проходили именно по этой карте, на месте невозможно. Это в идеале))))) В реале полицай тупо полезет в сумочку нарушая все существующие законы (представитель власти же) , но доказать, если вы не признаетесь, что прошли при помощи социалки, не сможет.

Жанна Денисова

есть вопрос. Скажите пожалуйста ст.159,174,187 и 210 -удо 23 или 34?. 5,6 общего режима

Ответ юриста:
Есть два варианта ответа, зависят они от того - все ли эти статьи будут у одного человека или Вас интересует УДО по каждой из этих статей в отдельности: 1) Если все перечисленные статьи у одного человека, то согласно п. "г" ч. 3 ст. 79 УК РФ - для УДО необходимо отбыть не менее трех четвертей срока наказания (т. к. в перечне есть ст. 210 УК РФ) . 2) Если по каждой из статей в отдельности, то нужно исходить из тяжести статьи, причем каждой ее части: ст. 159 ч. 1 (небольшой тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 159 ч. 2 (средней тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 159 ч. 3 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 159 ч. 4 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 174 ч. 1 (небольшой тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 174 ч. 2 (средней тяжести) - п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/3. ст. 174 ч. 3 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 174 ч. 4 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 187 ч. 1 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 187 ч. 2 (тяжкое) - п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 1/2. ст. 210 ч. 1-4 - п. "г" ч. 3 ст. 79 УК РФ - не менее 3/4. Значение будет иметь именно тяжесть совершенного преступления, а не тот срок который назначен. То есть если по тяжкому преступлению назначили 4 года, то для УДО ему нужно отбыть не менее 1/2 от 4 = не менее 2 лет. Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным: а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой настоящей статьи; (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также за преступления, предусмотренные статьей 210 настоящего Кодекса. (п. "г" в ред. Федерального закона от 03.11.2009 N 245-ФЗ)

Владислав Бурда

может ли в деле участвовать два адвоката по назначению.

В соответствии с законом полномочия адвоката удостоверяются ордером. Следовательно отсутствует ордер - отсутствуют полномочия, что говорит о - незаконности действий адвоката. 4. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве...

Федор Леденев

брата обвиняют в убийстве может ли сестра отказаться от дачи показаний если она проходит свидетелем по делу

Ответ юриста:
Статья 51 Конституции. 1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.06.2012) Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют следующие значения: ... 4) близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки;

Клавдия Соболева

обналичивание. что это такое и почему если я со счета своей фирмы снимаю наличку то говорят про то чтоб я не увлекался.... что за это бывает? почему это подсудное дело? за это дают реальные сроки? --------в общем насколько это страшно и почему борятся с этим?

Дело не подсудное, но если не будете отчитываться по расходам в установленные сроки, то налоговая может вам насчитать материальную выгоду и взять с неё 13% НДФЛ.

Степан Романовский

Подскажите пожалуйста!!!

Нарко торговля Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо...

Руслан Урбанский

А если не явиться на суд, что будет?

Смотря какое дело? Административное или уголовоное))) Да и Вы кто, свидетель, истец, ответчик?)))

Евгения Пономарева

Как вы считаете законно ли это?. Мне предложили, за определённую плату, часто получать, через сбербанк денежные блиц переводы, следовательно эти деньги отдавать. То есть обычная схема отмывания денег, как вы считаете, являются ли мои действия противозаконными?

Ответ юриста:
Сам по себе факт получения блицперевода, конечно же ничего под собой незаконного не представляет. Если размер этого перевода будет свыше определенного размера, то сведения могут попасть под контроль службы финансового мониторинга. Каков будет результат, т. е. отреагируют ли они на это, будет зависеть от частоты получения таких переводов. Если Вы будете получать эти суммы от физических лиц, то как такового дохода, подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц, не возникает, при условии, что Вам эти деньги переводят не за выполненные работы (оказанные услуги) , а как бы в виде подарка. Но, согласитесь, что это все будет выглядеть оооочень натянуто: Вам постоянно пересылают деньги в дар))))) . Если суммы, полученные Вами, будут внушительны, то Вас поставят на контроль и, в определенный момент, когда будет принято решение по Вам, вызовут и зададут несколько уточняющих вопросов. А это будет означать, что относительно Вас и тех, кто Вам шлет переводы идет активная работа и она практически уже завершается. Результат будет примерно следующий. Если полиция сработает эффективно, то она в ходе ОРМ найдет тех, кто высылает Вам деньги, задержит их и, если будут основания для возбуждения уголовного дела, то его возбудят. Статью изберут, скорей всего, 174 УК РФ , для начала. Но это все может скорректироваться в ходе следствия. А дальше начнется расследование. Вас в этом деле будут рассматривать как одного из соучастников.. . Докажут наличие состава преступления в действия тех лиц, которые Вам переводили и деньги, и в Ваших - это конечно вопрос, на который ответа сейчас получить нельзя. Но то, что начать всю процедуру уголовно-правового преследования Ваших "переводчиков денег" и Вас с ними вместе, на определенном этапе будет возможно, тут даже не приходится сомневаться. Резюмируя, можно сказать следующее. До поры до времени, Ваши действия просто не будут оценивать, противозаконны они или нет. Но в определенный момент оценивать их начнут и уже под углом наличия признаков преступления. И даже могут не столько по причине того, что Вы получаете деньги в определенных количествах, сколько по причине того, что их Вам переправляют лица, относительно которых есть основания подозревать их в совершении преступления. В общем, если это будет регулярная деятельность, то она начнет рассматриваться как противозаконная.

Наталия Виноградова

должен ли следователь при вынесении решения о закрытии уголовного дела поставить в известность потерпевшего?. должени ли вречить потершпевшему копию постановления о закрытии дела? если да, то в какие сроки? в каком нормативном документе говорится об этом?