УТВЕРЖДЕН
Общим Собранием учредителей
Протокол Nо. __________
От "___"_______ ____ г.
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"_____________________________________"
г. _______________
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество "______________", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.
1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Полное официальное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество ___________________________, сокращенное наименование на русском языке: ОАО ___________________________, полное наименование на английском языке: _______________________, сокращенное наименование на английском языке __________________.
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также - сокращенное наименование Общества на английском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество имеет свой фирменный знак, образец которого регистрируется в установленном порядке.
1.6. Место нахождения Общества: ________________________________.
По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.
1.7. Почтовый адрес Общества: __________________________________.
(Указывается полный адрес, основания его приобретения - договор аренды, совместной деятельности, свидетельство на право собственности, с номером и датой заключения/выдачи).
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
2.2. Предметом деятельности Общества является:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для закрытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.
3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.
3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым) устанавливаются законом.
3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
3.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.17. Общество имеет право:
Участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
Приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
Проводить аукционы, лотереи, выставки;
Участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
Участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме международными общественными, кооперативными и иными организациями;
Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
Осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.
3.18. Общество осуществляет:
Импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
Экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.
3.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.20. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы ________________________, в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением "_______________", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
3.21. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет _______ (_____________________________) рублей.
4.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве _______ (________________) штук номинальной стоимостью _________ (_______________________) рублей каждая.
Количество объявленных акций составляет - ________ (_____________ _______________________) штук.
Все акции Общества выпущены в бездокументарной/документарной форме.
4.3. Учредители (акционеры) оплачивают выделенные им акции ____________.
(Акции могут быть оплачены денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку (выбирается по ситуации).
К моменту регистрации Общества Уставный капитал оплачен в размере 100%.
4.4. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров. Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки, если Общим собранием акционеров Общества не будет установлен иной порядок размещения.
4.6. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
4.7. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
4.8. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).
4.9. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.
4.10. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.
4.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные п. 4.8 настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.
4.12. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.
4.13. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.
4.14. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
4.15. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.
4.16. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.
4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.
4.18. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.
4.19. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.
4.20. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам с учетом п.п. 4.21, 4.22 настоящего Устава. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
4.21. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу.
4.22. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.
4.23. Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций в течение 30 (тридцати) дней после направления им соответствующего предложения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 30 (тридцати) дней после этого Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе реализовать акции любым заинтересованным лицам.
4.24. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
4.25. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
4.26. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
4.27. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.
5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
5.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров.
5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
5.6. Имущество образуется за счет:
Доходов от реализации продукции, работ, услуг;
Кредитов банков;
Безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
Иных, не запрещенных законом поступлений.
5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:
Учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения к ним;
Протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал,
а также иные решения, связанные с созданием Общества;
Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
Внутренние документы;
Положения о филиалах и представительствах;
Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
Протоколы Общих собраний участников и ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
Заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества.
Местом нахождения исполнительного органа Общества является: _____ _____________________________________________________________________.
5.11. Перечисленные в пункте 5.10 настоящего устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.
5.12. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.
5.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год закан
В данном разделе представлены образцы и бланки правовых документов, которые часто упоминаются в Ваших вопросах: устав, устав ОАО, уставы ООО, скачать устав, устав образец, образец устава, копия устава, изменения в устав, уставы организаций, устав организации, скачать уставы, уставы учреждений, устав учреждения и др.
На Ваши вопросы отвечает:
Правовая Группа Адвокатов "Юридическая Защита"
Устав ОАО - образец. На Ваши вопросы отвечают эксперт - юристы и адвокаты Москвы.
- I. Общие положения
- II. Предмет, основные задачи и цели деятельности Общества
- XII. Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества
- XV. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Титульный лист
Утвержден
решением Учредителей
(договором о создании
от _____________________)
Председатель собрания
Учредителей
" " _____________ 20__г.
Устав открытого акционерного общества -
«________________________»
Настоящий Устав (далее - Устав) является основным правовым
документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей
финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества -
производственного предприятия _______________________.
Устав разработан на основании и в соответствии с положениями
законодательства Российской Федерации, регулирующего гражданские
правоотношения в хозяйственно-правовой сфере деятельности субъектов
таких отношений, в частности, положений Гражданского кодекса РФ и
федеральных законов, определяющих порядок создания (учреждения),
функционирования и ликвидации (реорганизации) хозяйственного общества в
форме открытого акционерного общества.
____________________________ созданное в форме открытого акционерного общества (далее - общество) решением учредительного собрания
учредителей-акционеров (далее - Учредители), поименованным в
учредительном договоре от " " ______________ 200__ года, - является
юридическим лицом.
I. Общие положения
1. «_________________________________» (условно), в форме
открытого акционерного общества учреждено юридическими лицами и
гражданами России (далее - Учредители), данные о которых приведены в
учредительном договоре от ______________________, и является объединением
этих лиц для осуществления совместной хозяйственной деятельности,
удовлетворения общественных потребностей в целях извлечения прибыли,
выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных предметом, основными
задачами и целями деятельности Общества.
2. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 26
декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с изменениями и
дополнениями (далее по тексту - Федеральный закон N 208-ФЗ).
3. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
федеральным законодательством определяет порядок создания, ликвидации
(реорганизации), правовое положение Общества, права и обязанности его
Учредителей и акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов
Учредителей и акционеров Общества.
4. Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
5. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом,
законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения
актами исполнительных органов власти.
6. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал
которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные
права Учредителей-акционеров и акционеров по отношению к Обществу.
До оплаты 50 процентов акций Общества, распределенных среди его
Учредителей, оно не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением
Общества.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости
принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров и Общества.
Общество несет ответственность по обязательствам учредителей,
связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их
действий общим собранием акционеров Общества.
7. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей,
действующей на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования
и самоокупаемости, в т.ч. и валютных.
8. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном федеральными законами
порядке. Общество создается без ограничения срока, если иное не будет
установлено настоящим Уставом.
9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В
печати может быть также указано фирменное наименование Общества на
любом иностранном языке или языке народов РФ.
Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства визуальной идентификации.
11. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом,
на которое согласно законодательству РФ может быть обращено взыскание.
Государство, его органы и другие организации не отвечают по
обязательствам Общества, а последнее не отвечает по обязательствам
государства, его органов и других организаций.
Общество не отвечает по обязательствам своих Учредителей и
акционеров.
Учредители и акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и
несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
12. Место нахождения Общества определяется местом его
государственной регистрации.
Адрес Общества: индекс, город, улица _____________
__________________________________________________
13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства
на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального
закона N 208-ФЗ и иных федеральных законов.
Филиалом Общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его
функции, в том числе функции представительства, или их часть.
Представительством Общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы
Общества и осуществляющее их защиту.
Филиал и представительство не являются юридическими лицами,
действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и
представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается
как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются
Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства
несет Общество.
14. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им
акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований
Федерального закона N 208-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации.
Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за
исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки
ограничена Уставом Общества или требованиями правовых актов РФ.
Число акционеров Общества не ограничено.
В Обществе не допускается установление преимущественного права
Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых
акционерами Общества.
15. Общество имеет гражданские права и несет обязанности,
необходимые для осуществления любых видов коммерческой и хозяйственной
деятельности, которые не запрещены федеральными законами.
Смотреть другие образцы устава, а так же дополнительные документы.
"У Т В Е Р Ж Д Е Н О" ПРОТОКОЛ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ от "___"__________ 199_года У С Т А В ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Наименование" МОСКВА 1996 Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и другими нормативными актами России определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности акционерного общества "Наименование", именуемого в дальнейшем "Общество". 2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. 3. Наименование Общества: - полное - открытое акционерное общество "Наименование"; - сокращенное - "Наименование". 4. Место нахождения Общества - г. Москва. 5. Общество в соотвтетствии с действующим законодательством является открытым. Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Общество имеет фирменное наименование, расчетный и другие счета, обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, печать, штамп, фирменные знаки и торговые марки; может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах. 2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. 3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. 4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности: - торговля нефтью, нефтепродуктами; - оказание складских услуг; - производство и реализация экологически чистых строительных и иных материалов и изделий, технологий и оборудования; - осуществление международного обмена научно-техническими достижениями, реализация научно-технической продукции, приобретение новых технологий и продукции; - внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции; - подготовка и переподготовка специалистов; - производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть; - торгово-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и проведение импортных закупок, инновационная деятельность; - предоставление информационных услуг на базе созданного банка данных информационно-экономического характера; - оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам; - организация спортивно-оздоровительных центров; - производство ремонтно-строительных, строительно-монтажных, проектных и проектно-изыскательских работ; - оформление интерьеров жилых и производственных помещений; - разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и серийных образцов материалов, технологических процессов, оказание услуг по внедрению разработок; - организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, инжиниринг; - организация культурно-просветительской деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов; - издательская деятельность и оказание полиграфических услуг; - реализация, закупка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; - операции с недвижимостью; - другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. 5. Общество в установленном порядке приобретает лицензии для осуществления тех видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные действующим законодательством. Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 1. Общество формирует уставный капитал в размере сумма цифрами (сумма прописью) рублей за счет средств, полученных в счет оплаты акций, указанных в п.2 настоящей статьи. 2. Обществом размещено количество цифрами (количество прописью) обыкновенных акций номинальной стоимостью сумма цифрами (сумма прописью) рублей каждая. Общество вправе дополнительно к размещенным ациям выпускать количество цифрами (количество прописью) обыкновенных акций. 3. По решению Совета директоров Общества уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций. Вэтом случае Совет директоров вправе принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав. Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций одновременно с увеличением количества объявленных акций 4. Уменьшение уставного капитала кроме способов, предусмотренных действующим законодательством, возможно также путем приобретения и погашения Обществом части акций. По истечении шести месяцев со дня уведомления акционеров об уменьшении размера Уставного капитала акции, не представленные для изъятия или погашения, признаются недействительными. 5. Каждая обыкновенная акции, размещенная Обществом, предоставляет ее собственнику следующие права: - участие в соответствии с настоящим Уставом в заседании Общего собрания акционеров с правом одного голоса по всем вопросам его компетенции; - получения дивидендов в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров; - получать информацию от должностных лиц о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации; - преимущественное получение продукции (услуг), производимой Обществом; - получения части имущества Общества в случае его ликвидации. 6. Общество вправе выпускать привилегированные акции разных типов. Привелигированная акция не дает права голоса, но приносит фиксированный дивиденд и имеет преимущественное право перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации Общества. Выплата дивидендов по таким акциям производится в размере, установленном решением Общего собрания акционеров или Совета директоров об их выпуске, независимо от полученной Обществом прибыли. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Обществом в случае недостаточности прибыли или убыточности Общества возможна только за счет и в пределах специальных фондов Общества, созданных для этой цели. Расходование средств резервного фонда Общества на эти цели не допускается. 7. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательству, лежащему на Акционерах. 8. Требование к акционерам выкупить неоплаченную часть акций принимается по мере необходимости Советом директоров и должно быть выполнено в течение 15 дней. По неоплаченным в оговоренный срок акциям начисляется 10% годовых с недовнесенной суммы. 9. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги по решению Совета директоров Общества. Условия и порядок размещения и погашения ценных бумаг определяется решением о выпуске в соответствии с действующим законодательством. Статья 4. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ 1. Общество является собственником имущества, объектов интеллектуальной собственности, личных неимущественных прав, приобретенных по любым основаниям в соответствии с действующим законодательством. 2. Источниками формирования имущества Общества могут быть: - денежные и материальные вклады; - доходы, полученные от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также от других видов деятельности Общества; - доходы от ценных бумаг; - поступления от деловых партнеров в порядке долевого участия; - доходы от аренды зданий, помещений, оборудования; - безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций и граждан; - иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 3. Итоговым результатом хозяйственной деятельности Общества является прибыль. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Чистая прибыль после уплаты налогов, расчетов по обязательствам с кредиторами, по процентам с держателями облигаций остается в распоряжении Общества и распределяется им на капиталы и дивиденды по акциям в соответствии с решением Общего собрания акционеров. 2. Дивиденд при наличии соответствующего решения Общего собрания акционеров выплачивается не реже одного раза в год. Решение о выплате промежуточного дивиденда принимается Советом директоров Общества. Окончательный дивиденд объявляется Общим собранием по результатам года с учетом промежуточных дивидендов. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета диреткоров Общества. 3. Общество формирует следующие фонды: - резервный (страховой) в размере 10% Уставного капитала; - оплаты труда; - развития производственной базы; - социального развития; - целевой. 4. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определятся Советом директоров. 5. Возможные убытки Общества покрываются из его Резервного фонда. При недостатке Резервного фонда для покрытия убытков, решение об источниках их финансирования принимается на Общем собрании акционеров. 6. Общество вносит в бюджет отчисления по социальному страхованию и на пенсионное обеспечение в порядке и по ставкам, установленным действующим законодательством РФ. Статья 5. ПЛАНИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы своего развития исходя из спроса на производимую продукцию, работы и услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия и повышения личных доходов его акционеров. 2. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном действующим законодательством России, и несет ответственность за его достоверность. 3. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения государственной системы сбора и обработки экономической информации. 4. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут ответственность, установленную действующим законодательством. 5. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Очередное Общее собрание акционеров для утверждения итогов деятельности Общества проводится не позднее шести месяцев после окончания финансового года. 6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. Статья 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 1. Управление Обществом осуществляется Общим собранием акционеров, Советом директоров, Президентом Общества. 2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров состоит из всех акционеров Общества или назначаемых ими представителей. Представители акционеров действуют по доверенности, выданной акционером Общества. На Общем собрании акционеров с правом совещательного голоса может присутствовать представитель трудового коллектива Общества. 3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. 4. Президент является единоличным исполнительным органом Общества. Статья 7. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 1. Общее собрание созывается Советом директоров путем направления в адрес акционеров Общества письменного уведомления, в котором указывается дата, место проведения и повестка дня Общего собрания. Уведомление должно быть отправлено акционеру не позднее 30 дней до назначенной даты заседания Общего собрания, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. В экстренных случаях допускается уведомление о созыве Общего собрания без соблюдения указанного срока и порядка, а также путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления. Уведомление направляется всем акционерам, уплатившим все взносы по обыкновенным акциям, а также аудитору Общества. 2. Общее собрание акционеров проводится раз в год помимо других собраний. Общее собрание акционеров: - утверждает годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета и прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков; - формирует Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и досрочно прекращает их полномочия; - приглашает аудитора и устанавливает оплату его услуг. 3. Внеочередные собрания созываются по инициативе большинства членов Правления Общества, Генеральным директором Общества, Ревизионной комиссией либо акционерами, имеющими не менее 10% акций. Письменное уведомление о чрезвычайном собрании должно содержать формулировку вопроса, выносимого на обсуждение. Статья 8. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 1. Заседание Общего собрания акционеров правомочно, в случае присутствия не менее половины акционеров или их законных представителей (по числу акций). 2. Если в течении получаса после открытия заседания кворум не собран, то заседание откладывается до срока, устанавливаемого Председателем Общего собрания акционеров (не более чем на 30 дней). По решению собрания, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновленном собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня. Повторное собрание считается полномочным при любом числе собравшихся акционеров. 3. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием (одна акция - один голос). Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 % голосов присутсвующих на заседании акционеров, кроме тех вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством (пункт 11 настоящей статьи). 4. Для проведения голосования уполномоченное Советом директоров должностное лицо Общества или иное назначенное Общим собранием лицо, готовит именные бюллетени для голосования с указанием наименования (имени) акционера, числа акций в его собственности и возможных вариантов голосования. 5. Если акционер не присутствует на собрании, он может представить доверенность на голосование своему представителю. Если такая доверенность не представлена, то акционер считается не участвовавшим в голосовании. 6. Представитель акционера может участвовать в работе собрания и голосовании только при наличии нотариально удостоверенной доверенности. 7. По решению Общего собрания акционеров может проходить открытое голосование по вопросам повестки дня. В этом случае порядок, указанный в пункте 4 настоящей статьи, не применяется. Подсчет голосов производится Председателем или секретарем собрания. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. 8. К компетенции Общего собрания акционеров относится: внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции; реорганизация общества; ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; определение предельного размера объявленных акций; увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций; образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий; избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение аудитора общества; утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков; принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции; порядок ведения общего собрания; образование счетной комиссии; определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; дробление и консолидация акций; заключение сделок; совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества; приобретение и выкуп обществом размещенных акций; участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций 9. Решение вопросов, указанных в подпунктах 1-18 пункта 8 настоящей статьи, находится в исключительной компетенции Общего собрания и не может быть передано Президенту. 10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12 и 15-20 пункта 8 настоящей статьи, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров. 11. Решение по вопросам, указанных в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 8 настоящей статьи, принимаются большинством в три четверти голосов присутствующих на заседании акционеров. 12. Акционер или его представитель может участвовать в собрании и голосовании только в случае урегулирования всех расчетов по акциям. Статья 9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 1. Общее собрание выбирает Председателя Общего собрания акционеров из числа акционеров сроком на три года. Председатель собрания акционеров в силу своей компетенции: - руководит работой годовых и чрезвычайных собрания; - подготавливает совместно с Советом директоров Общества материалы и решения для обсуждении на Общем собрании; - вносит вопросы для обсуждения на Общее собрание; - подписывает решения Общего собрания и протоколы его заседания. Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. В состав Совета директоров с правом совещательного голоса входит Президент Общества. 2. Руководит работой Совета директоров Председатель Совета директоров, избираемый из состава и на весь срок полномочий Совета директоров, который собирает и ведет заседания Совета директоров, организует ведение протоколов заседаний. 3. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров. 4. Заседания Совета директоров собираются его Председателем по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих полномочий может выплачиваться вознаграждение или компенсировать расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров. 7. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. Статья 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ОБЩЕСТВА 1. Президент Общества избирается Общим собранием акционеров. 2. Президент Общества в силу своей компетенции: - осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров; - представляет на утверждение Общего собрания отчеты об исполнении принятых им решений, в том числе отчеты финансового года и бухгалтерский баланс; - без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности; - принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка; - принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием; - отвечает за разработку внутренней документации Общества и представляет ее Совету директоров для утверждения; - принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества; - осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых ими решений; - совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом, прямо закреплены за Общим Собранием. Статья 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии избираются сроком на 2 года на Общем собрании акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут членами Совета директоров, а также занимать другие должности в органах управления Общества. 2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по поручению Общего собрания акционеров, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности свыше 10% акций. 3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров. 5. Общество может заключить договор со специализированной организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). 6. При отсутствии аудиторов ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам, без которого Общее собрание акционеров не может их утвердить. 7. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного заседания Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества. Статья 13. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 1. Общество вправе открывать вне места своего нахождения обособленные подразделения - филиалы и представительства в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом. Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. 2. Деятельность Общества прекращается в следующих случаях: - по решению Общего собрания акционеров о прекращении деятельности или реорганизации Общества; - по решению суда, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 3. В случае ликвидации Общества по решению Общего собрания им создается ликвидационная комиссия, которая действует в установленном законодательством порядке. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия, назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также другим лицам. 4. Убытки, возникшие в ходе деятельности Общества, возмещаются за счет создаваемого резервного капитала, а также за счет других активов Общества согласно действующему законодательству. Взыскание по обязательствам Общества может быть обращено только на имущество, отраженное в его балансе. К балансу должен прилагаться, как его неотъемлемая часть, инвентарный список имущества Общества. Оценка имущества при ликвидации Общества производится с учетом его физического и морального износа. 5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр. При прекращении деятельности Общества подлежащее разделу имущество распределяется в натуре или продается с последующим распределением суммы, оставшейся после уплаты долгов и выполнения обязательств Общества, между акционерами пропорционально количеству акций, находящихся в их собственности. 6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленным правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
Одна из наиболее сложных форм организационно-правовых форм предприятий.
Органами управления ОАО являются: общее собрание акционеров; совет директоров (наблюдательный совет); единоличный исполнительный орган (генеральный директор); коллегиальный исполнительный орган (правление, исполнительная дирекция); ревизионная комиссия (орган внутреннего контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества); счетная комиссия (постоянно-действующий орган общего собрания).
Собрание акционеров является высшим органом управления ОАО. ОАО обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
Годовое общее собрание проводится не позже чем через 6 месяцев после окончания финансового года общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, об утверждении аудитора общества; рассматриваются предоставляемый советом директоров (наблюдательным советом) общества годовой отчет общества и иные документы в соответствии с Федеральным законом.
Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению
общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии с требованиями Федерального закона.
Различают очередные (годовые) и внеочередные (помимо годового) общие собрания акционеров. Правовой статус общего собрания определяется положениями Федерального закона, а также уставом акционерного общества.
К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы:
Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава в новой редакции;
Реорганизация общества;
Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
Определение предельного размера объявленных акций;
Увеличение уставного капитала общества;
Уменьшение уставного капитала общества;
Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если Уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров общества;
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
Утверждение аудитора общества;
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
Порядок ведения общего собрания;
Образование счетной комиссии;
Определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам;
Дробление и консолидация акций;
Совершение крупных сделок;
Приобретение и выкуп обществом размещенных акций;
Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Решение по вопросам повестки дня принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено Уставом общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Избрание совета директоров осуществляется путем кумулятивного голосования.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функции членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности общества;
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Увеличение уставного капитала общества, если в соответствии с Уставом общества или решением общего собрания акционеров такое право ему предоставлено;
Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
Определение рыночной стоимости имущества;
Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях;
Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
Использование резервного и иных фондов общества;
Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
Создание филиалов и открытие представительств общества;
Принятие решения об участии общества в других организациях;
Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества;
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом общества.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются годовым общим собранием акционеров, сроком на 1 год.
Председатель совета директоров избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор).
Ревизионная комиссия - самостоятельный орган управления, формируемый в акционерном обществе наряду с другими органами.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Обращаем Ваше внимание! В нашей базе содержатся лишь образцы и примеры документов. Качественно составить юридический документ может профессиональный практикующий юрист.